Meldestelle für Geldwäscherei 2024
10. Und im Bereich der Geldwäsche haben wir es letztlich mit einer Interessenabwägung zu tun: zwischen der Privatsphäre einerseits und der wirksamen Kriminalitätsbekämpfung andererseits. Ich gebe zu: Als Leiter der Meldestelle für Geldwäscherei habe ich Zugriff auf Daten und eine verbesserte Informationslage, 15. Er ist ehemaliger Leiter der Schweizer Meldestelle für Geldwäscherei MROS und berät heute Regierungen im Kampf gegen die Geldwäscherei. Eveline. 05. Min.21. Der Name „Schweiz“ wurde von Hammas im Sommer 2009 für dieses sowjetische Projekt entworfen.25. Können Sie die Zweifel nicht ausräumen oder Informationen zurückhalten, kann die Bank die Geschäftsbeziehung beenden. Anschließend sperrt sie das Konto und informiert die Geldwäschemeldestelle. Darüber darf sie ihre Kunden nicht informieren. Deshalb: Verhalten Sie sich kooperativ, Sie haben nichts zu befürchten.